Незаконная деятельность с криптовалютами в Австралии остается ниже 1%: Отчет TRM

Незаконная деятельность составляет лишь небольшую часть криптоэкосистемы Австралии, даже несмотря на продолжающееся расширение использования цифровых активов.

Согласно анализу компании TRM Labs, менее 1% от общего объема криптотранзакций в стране в период с марта 2025 года по февраль 2026 года были связаны с незаконными операциями, что, по сути, подчеркивает, что подавляющее большинство транзакций совершаются в рамках законных финансовых и коммерческих целей.

Криптоэкосистема Австралии

За тот же период австралийские криптокомпании обработали около 50 миллиардов долларов США в общем объеме транзакций, в то время как в страну поступило около 15 миллиардов долларов США на централизованные биржи и платформы децентрализованных финансов.

Среди 95 стран, проанализированных компанией TRM Labs, Австралия занимает 20-е место по общему объему полученных криптоактивов, что ставит ее в верхнюю четверть стран в мире.

Несмотря на растущую роль цифровых активов в финансовой системе Австралии, подверженность преступной деятельности остается минимальной по сравнению с общим масштабом транзакций. Деятельность, связанная с санкциями, составила наибольшую долю незаконной деятельности и составляет около 70% от общего объема незаконных операций, выявленных в течение этого периода.

Рынки даркнета занимают второе место по объему, за ними следуют инвестиционные мошенничества и незаконные товары и услуги. Небольшие объемы незаконной деятельности были связаны с такими категориями, как запрещенные вещества, программы-вымогатели, мошенничество, финансирование терроризма и более широкая киберпреступность. Результаты показывают, что, хотя преступники все чаще включают криптовалюты в существующие схемы финансовых преступлений, такая деятельность по-прежнему составляет очень небольшую долю от общего использования блокчейна.

От рынков наркотиков до более широких преступлений

Исторически сложилось так, что первые случаи, связанные с криптовалютами в Австралии, часто были связаны с рынками наркотиков, но экосистема с тех пор диверсифицировалась по мере расширения использования и интеграции цифровых активов в более широкие области финансовой деятельности. В то же время, власти усилили нормативные и правоохранительные рамки.

С 2018 года Австралия требует, чтобы цифровые валютные биржи регистрировались в Австралийском центре отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), что обязывает их соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, такие как проверка клиентов, мониторинг транзакций и сообщение о подозрительных операциях.

Тем временем, в 2025 году Австралия добилась первого крупного обвинительного приговора по делу об отмывании денег, связанному с криптовалютами, в результате операции "Taipan", многолетней расследования, проводимого полицией штата Виктория, в отношении китайской преступной группировки, использующей инфраструктуру цифровых активов для отмывания денег.