Paxful Fined $4M After Admitting It Profited From Criminal Activity on Its Crypto Platform
Paxful оштрафована на 4 миллиона долларов за признание в получении прибыли от преступной деятельности на своей криптовалютной платформе
Платформа для peer-to-peer торговли виртуальными активами Paxful была приговорена к выплате штрафа в размере 4 миллионов долларов в качестве уголовного наказания после признания вины по ряду федеральных преступлений, согласно официальному пресс-релизу Министерства юстиции США.
Приговор следует за признанием Paxful в том, что компания вступила в сговор с целью продвижения незаконной проституции, нарушила Закон о банковской тайне и намеренно переводила средства, полученные от преступной деятельности.
Незаконные криптовалютные транзакции
Размер штрафа был определен на основе платежеспособности компании. Федеральные власти заявили, что Paxful получала прибыль от содействия транзакциям для преступников, одновременно продвигая отсутствие у себя средств контроля за отмыванием денег (AML) и не соблюдая применимые законы об отмывании денег, несмотря на то, что знала, что пользователи ее платформы совершают преступления, включая мошенничество, вымогательство, проституцию, торговлю людьми, романтические мошенничества и торговлю людьми.
Документы, представленные в суде, раскрывают, что Paxful управляла онлайн-платформой для виртуальной валюты и бизнесом по переводу денежных средств, где пользователи обменивали криптовалюту на наличные, предоплаченные карты, подарочные карты и другие товары. С 1 января 2017 года по 2 сентября 2019 года Paxful осуществила более 26,7 миллиона транзакций на общую сумму почти 3 миллиарда долларов и получила более 29,7 миллиона долларов дохода.
Власти заявили, что Paxful знала, что часть этих транзакций включала средства, полученные от преступных действий, включая мошеннические схемы и незаконную проституцию. Компания также намеренно переводила виртуальную валюту от имени Backpage, онлайн-платформы для рекламы, которая впоследствии признала в уголовном процессе, что она рекламировала и получала прибыль от незаконной проституции, включая контент, связанный с несовершеннолетними.
Согласно Министерству юстиции, основатели Paxful внутренне называли это "эффектом Backpage", который, по их мнению, способствовал росту платформы. В период с декабря 2015 года по декабрь 2022 года сделки Paxful с Backpage и аналогичным веб-сайтом привели к тому, что почти 17 миллионов долларов в биткоинах были переведены с кошельков Paxful на эти сайты. В результате Paxful получила не менее 2,7 миллиона долларов прибыли.
В соглашении о признании вины говорится, что с июля 2015 года по июнь 2019 года Paxful позиционировала себя как платформу, которая не требует информации о клиентах (KYC). Она не только позволяла пользователям совершать сделки, не собирая достаточных данных KYC, но и предоставляла третьим лицам политики AML, которые не были реализованы или соблюдались, а также не подавала отчеты о подозрительной деятельности, несмотря на явные признаки преступной деятельности.
Возможно, вам также будет интересно:
- Министерство юстиции США получает законное право собственности на 400 миллионов долларов, связанных со скандальным сервисом для смешивания криптовалют Helix
- США добиваются конфискации 14,2 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с главным "поставщиком" криптовалюты Chen Zhi
- "Биткоин-мессия" заключает соглашение с Министерством юстиции США на 48 миллионов долларов в деле о налоговом мошенничестве
Министерство юстиции снижает штраф
Компания Paxful признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о передвижении (Travel Act) путем продвижения незаконной проституции через межштатную торговлю, сговоре в осуществлении деятельности нелицензированного предприятия по передаче денежных средств и сговоре в нарушении требований Закона о банковской тайне, касающихся борьбы с отмыванием денег (AML).
Хотя стороны согласились, что соответствующий уголовный штраф составляет 112,5 миллиона долларов, ведомство пришло к выводу, что Paxful может выплатить только 4 миллиона долларов в рамках урегулирования.
Признание вины Paxful было частью скоординированного решения с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), и в июле 2024 года соучредитель и бывший технический директор компании, Артур Шабацк, также признал свою вину по связанным обвинениям в нарушениях AML.
Теги:
- Министерство юстиции США получает законное право собственности на 400 миллионов долларов, связанных со скандальным сервисом для смешивания криптовалют Helix
- США добиваются конфискации 14,2 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с главным "поставщиком" криптовалюты Chen Zhi
- "Биткоин-мессия" заключает соглашение с Министерством юстиции США на 48 миллионов долларов в деле о налоговом мошенничестве
Министерство юстиции снижает штраф
Компания Paxful признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о передвижении (Travel Act) путем продвижения незаконной проституции через межштатную торговлю, сговоре в осуществлении деятельности нелицензированного предприятия по передаче денежных средств и сговоре в нарушении требований Закона о банковской тайне, касающихся борьбы с отмыванием денег (AML).
Хотя стороны согласились, что соответствующий уголовный штраф составляет 112,5 миллиона долларов, ведомство пришло к выводу, что Paxful может выплатить только 4 миллиона долларов в рамках урегулирования.
Признание вины Paxful было частью скоординированного решения с Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), и в июле 2024 года соучредитель и бывший технический директор компании, Артур Шабацк, также признал свою вину по связанным обвинениям в нарушениях AML.
Теги: