Illicit Crypto Activity in Australia Remains Below 1%: TRM Report
Незаконная деятельность с криптовалютами в Австралии остается ниже 1%: Отчет TRM
Незаконная деятельность составляет лишь небольшую часть криптоэкосистемы Австралии, даже по мере расширения использования цифровых активов.
Согласно анализу компании TRM Labs, менее 1% от общего объема криптотранзакций в стране в период с марта 2025 года по февраль 2026 года были связаны с незаконными операциями, что подчеркивает, что подавляющее большинство транзакций совершаются в рамках законных финансовых и коммерческих целей.
Криптоэкосистема Австралии
За тот же период австралийские криптокомпании обработали около 50 миллиардов долларов США в виде общего объема транзакций, в то время как в страну поступило примерно 15 миллиардов долларов США на централизованные биржи и платформы децентрализованных финансов.
Среди 95 стран, охваченных анализом, компания TRM Labs сообщила, что Австралия занимает 20-е место по общему объему полученных криптоактивов, что ставит ее в верхнюю четверть стран в мире.
Несмотря на растущую роль цифровых активов в финансовой системе Австралии, подверженность преступной деятельности остается минимальной по сравнению с общим масштабом транзакций. Деятельность, связанная с санкциями, составила наибольшую долю подверженности риску и составляет около 70% от общего объема незаконной деятельности, выявленной в течение этого периода.
Рынки даркнета заняли второе место по объему, за которыми следуют инвестиционные мошенничества и незаконные товары и услуги. Небольшие объемы незаконной деятельности были связаны с такими категориями, как запрещенные вещества, программы-вымогатели, мошенничество, финансирование терроризма и более широкая киберпреступность. Результаты показывают, что, хотя преступники все чаще включают криптовалюты в существующие типы финансовых преступлений, такая деятельность по-прежнему составляет очень небольшую долю от общего использования блокчейна.
От рынков наркотиков до более широких преступлений
Исторически сложилось так, что первые случаи, связанные с криптовалютами, в Австралии часто были связаны с рынками наркотиков, но экосистема с тех пор диверсифицировалась, поскольку использование расширялось, а цифровые активы стали интегрированы во все большее количество сфер финансовой деятельности. В то же время, власти усилили нормативные и правоохранительные рамки.
Вам также может быть интересно:
- Отчет: Убытки от криптовалют снизились на 87% в феврале, но теперь хакеры нацелены на людей, а не на код
- Bybit вернула 300 миллионов долларов США тысячам пользователей благодаря предотвращению мошенничества с использованием искусственного интеллекта: отчет
- Федеральные органы конфисковали 61 миллион долларов США в Tether, связанных с криптовалютными мошенничествами "Pig Butchering"
С 2018 года страны требуют, чтобы криптовалютные биржи регистрировались в Австралийском центре анализа и отчетов о транзакциях (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), что обязывает их соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, такие как проверка клиентов, мониторинг транзакций и сообщение о подозрительных операциях.
Тем временем, в 2025 году Австралия вынесла первый крупный приговор по делу об отмывании денег, связанном с криптовалютами, в результате операции "Taipan", многолетней расследования, проводимого полицией штата Виктория, в отношении китайской преступной группировки, использовавшей инфраструктуру цифровых активов для отмывания денег.
Теги: