Тринадцать мошеннических центров ликвидированы. По информации агентства France-Presse, мадагаскарские правоохранительные органы и Министерство юстиции США ликвидировали тринадцать онлайн-мошеннических комплексов, расположенных на острове Мадагаскар, в результате двухмесячной совместной операции. В течение одного дня следователи заблокировали около 52 миллионов долларов в криптовалюте и изъяли более 3200 электронных устройств.

Сто сорок восемь граждан Китая, осужденных за онлайн-мошенничество, уже были переведены в Китай для отбывания наказания.

Ключевые моменты:

• Ликвидировано тринадцать онлайн-мошеннических комплексов на Мадагаскаре в ходе совместной операции с американской правоохранительной системой.
• Блокировано около 52 миллионов долларов в криптовалюте в течение 24 часов, конфисковано более 3200 устройств.
• 148 осужденных граждан Китая переданы Пекину, в рамках продолжающейся программы массовой депортации, начатой в Бирме.
• Управление ООН по наркотикам и преступности оценивает годовой доход этих сетей в 27-37 миллиардов долларов, и теперь они действуют в Африке.

Мадагаскар: 52 миллиона долларов в криптовалюте заморожены за один день.

По данным AFP, эти тринадцать комплексов работали по одной и той же схеме, сочетая романтические аферы, фиктивные финансовые инвестиции и мошенничество с использованием криптовалют. Министерство юстиции использует термин "restrained" (заморожено), что означает судебную заморозку, которая блокирует средства до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение об их конфискации. Следователи изъяли 3200 телефонов и компьютеров, достаточных для оснащения такого количества операторов, каждый из которых управлял десятками фиктивных профилей в WhatsApp и приложениях для знакомств.

Этот метод имеет название в профессиональном жаргоне следователей – "pig butchering", что буквально переводится с китайского как "sha zhu pan". Жертву "кормят" в течение нескольких недель, выстраивая с ней отношения доверия, иногда даже романтические, а затем направляют ее на фиктивную инвестиционную платформу, после чего мгновенно опустошают ее кошелек. Некоторые операторы работают под принуждением, набранные по фальшивым объявлениям о работе и удерживаемые на месте, с конфискованными паспортами.

148 осужденных, выдволенных в Пекин, продолжают кампанию, начатую два года назад китайскими властями против своих граждан, причастных к этим схемам. Несколько тысяч из них уже были репатриированы из Бирмы в начале 2025 года, после эвакуации "островов мошенничества" в Мьявадди, на тайской границе.

Международное сотрудничество позволило ликвидировать эту сеть "pig butchering" – Источник: Аккаунт X

Мошенничество с криптовалютами: Индустрия обмана перемещается из Юго-Восточной Азии в Африку.

Этот перенос был предсказан. В отчете, опубликованном в апреле 2025 года, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) уже описывало перемещение этих центров за пределы Юго-Восточной Азии, в Африку и Южную Америку, под давлением бирманских и тайских операций. Организация оценивает годовую прибыль этих сетей в 27-37 миллиардов долларов только для Восточной и Юго-Восточной Азии. Мадагаскар, Замбия и Ангола были отмечены как новые места дислокации.

Если 52 миллиона долларов удалось заморозить в течение 24 часов, то это произошло именно потому, что деньги циркулировали в публичных реестрах, доступных для любого аналитика. Те же суммы, прошедшие через камбоджийский конгломерат Huione Group, который был отключен от американской финансовой системы Министерством финансов в мае 2025 года, не оставили бы никаких улик, которые можно было бы использовать. Компания Elliptic оценила объем транзакций, проходящих через ее торговую площадку Huione Guarantee, в 27 миллиардов долларов.

Эта отслеживаемость привела в октябре 2025 года к самому крупному конфискации в истории Министерства юстиции, с изъятием 127 271 биткоина у Чэнь Цзи, президента камбоджийской группы Prince Group, что составляло около 15 миллиардов долларов на тот момент. 52 миллиона долларов, конфискованные на Мадагаскаре, кажутся незначительной суммой, но они поступили с территории, которую никто не контролировал три года назад.

Замороженные средства должны пройти процедуру конфискации в гражданском порядке в суде федерального округа США, прежде чем быть возвращены пострадавшим. Служба безопасности США уже прошла этот же путь в июне 2025 года, конфисковав 225,3 миллиона долларов в криптовалюте USDT, изъятой в результате деятельности преступной группы, занимающейся мошенничеством с использованием фишинга, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты, когда-либо произведенной этой службой.