США обвиняют китайских граждан в использовании криптовалюты для глобальной торговли фентанилом

Федеральное большое жюри в штате Огайо предъявило обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести китайским гражданам в предполагаемой торговле прекурсорами фентанила и отмывании денег, при этом криптовалюта играет центральную роль в потоках платежей.

В обвинительном заключении компании Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. и Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а также шесть человек, обвиняются в поставке химических прекурсоров и разбавителей, используемых для производства фентанила, при этом клиентам было предписано оплачивать товары через криптовалютные кошельки, контролируемые этими компаниями, согласно заявлению, опубликованному в среду.

Дело возбуждено в рамках инициативы ФБР "Operation Box Cutter", направленной на ликвидацию международных сетей торговли фентанилом. Трое из обвиняемых также были обвинены в попытке оказать материальную поддержку мексиканскому наркокартелю, признанному иностранной террористической организацией.

Согласно обвинительному заключению, компании, предположительно, рекламировали и продавали вещества, такие как медетомидин, успокоительное средство для животных, используемое для разбавления и увеличения объема фентанила, наркоторговцам, действующим в США и за рубежом. Этот "разбавитель" может увеличить выход одного килограмма фентанила как минимум в 20 раз, производя миллионы доз для уличной торговли, согласно заявлению.

В случае признания виновными, обвиняемые могут быть приговорены к пожизненному заключению за торговлю наркотиками и до 20 лет за отмывание денег и преступления, связанные с терроризмом.

Незаконное использование криптовалюты

Представители правоохранительных органов заявили, что криптовалюта сыграла ключевую роль в обеспечении транзакций, при этом клиентам было предписано отправлять средства на кошельки, контролируемые обвиняемыми, прежде чем средства переводились в зарубежные финансовые учреждения.

"Эта схема начинается со стабильных монет, полученных на первоначальном адресе сбора, которые затем фрагментируются и передаются через цепочку промежуточных кошельков, а затем конвертируются в фиатную валюту в зарубежной точке выхода", - говорится в отчете компании TRM Labs, опубликованном в среду.

Это дело подчеркивает растущую роль криптовалюты в глобальных незаконных цепочках поставок наркотиков. Компания TRM обнаружила, что около 97% китайских производителей прекурсоров наркотиков принимают криптовалютные платежи. Объем криптовалютных транзакций, поступающих этим поставщикам, достиг 39,1 миллиона долларов в 2025 году, по сравнению с 34,7 миллионами долларов в 2024 году и 30,9 миллионами долларов в 2023 году.

Это обвинительное заключение также свидетельствует о более широком сдвиге в правоприменительной практике, направленном на борьбу с верхними уровнями цепочки поставок, включая иностранных поставщиков, платежных агентов и держателей криптовалютных кошельков, а не только с операторами картелей, отмечают в TRM.

"Мы преследуем всю цепочку поставок этих смертельных наркотиков, начиная от мексиканских картелей и китайских фармацевтических компаний и заканчивая крупными дистрибьюторами на улицах округа Южный Огайо", - заявил в своем заявлении в среду прокурор Доминик С. Джераче II.

Отказ от ответственности: The Block - это независимое СМИ, которое предоставляет новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года, Foresight Ventures является основным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в сфере криптовалют. Криптовалютная биржа Bitget является ключевым участником (LP) в инвестициях Foresight Ventures. The Block продолжает работать независимо, чтобы предоставлять объективную, содержательную и своевременную информацию о криптовалютной индустрии. Вот наши текущие финансовые отчеты.

© 2026 The Block. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях. Она не является и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.