美国司法部：10 名来自四家加密做市机构的高管及员工因涉嫌洗售交易而被起诉
Министерство юстиции США: 10 руководителей и сотрудников четырех компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, обвинены в отмывании средств и манипулировании рынком
Министерство юстиции США: 10 руководителей и сотрудников четырех компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, обвинены в отмывании средств и манипулировании рынком.
Дата публикации: 2026-04-01 09:32 Дата обновления: 2026-04-01 09:33
0 лайков
Источник Wu Shuo сообщает, что прокуратура Северной Калифорнии Министерства юстиции США объявила о предъявлении обвинений 10 руководителям и сотрудникам четырех компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, в том, что они, предположительно, искусственно завышали объемы торгов и цены токенов с помощью операций по отмыванию средств (wash trading). Обвинения предъявлены компаниям Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое обвиняемых были экстрадированы из Сингапура в США, еще двое признали свою вину и были приговорены. Федеральное бюро расследований (FBI) и Управление внутренних доходов США (IRS) в рамках тайной операции даже создали собственные криптовалюты для расследования незаконных манипуляций и схем "накачки и сброса" в отрасли. В настоящее время изъято более 1 миллиона долларов США в криптовалюте.