Министерство юстиции США
Описание пока не добавлено
Статьи с упоминанием
Операция "Атлантика": операция в реальном времени против сетей мошенничества в сфере криптовалют
С тех пор, как публичные блокчейны сделали каждую транзакцию теоретически отслеживаемой, существует устойчивое убеждение в институциональных кругах: присущая распределенным реестрам прозрачность, в...
Криминал, связанный с криптовалютами, наносит ущерб в 1,8 триллиона иен в год. Текущая ситуация с мошенничеством с использованием ИИ = Статистика ФБР
Основные моменты статьи: - Объем ущерба от преступлений, связанных с криптовалютами, в 2025 году составит 1,8 триллиона иен, что на 22% больше, чем в предыдущем году. - Ущерб от мошенничества с...
У нескольких высокопоставленных руководителей отдела комплаенс Binance произошли увольнения, что привело к изменениям в командах по борьбе с отмыванием денег и мониторингу.
Судя по этим данным, Binance переживает период болезненных изменений, характерный для крупных финансовых институтов, сталкивающихся с жестким регулированием и правоохранительными действиями. Основной...
Камбоджа приняла новый закон о борьбе с криптовалютными мошенничествами, предусматривающий максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы и крупных штрафов.
Новый закон, принятый Камбоджей, является важным законодательным ответом на систематическую преступную деятельность в сфере криптовалют в регионе Юго-Восточной Азии. Это не изолированный случай, а...
CFTC и Министерство юстиции США подали в суд на штат Иллинойс, утверждая, что у него нет полномочий регулировать предсказательные рынки.
Судя по имеющейся информации, регулирование предсказательных рынков в США находится на критическом переломном этапе. Основной конфликт заключается в ожесточенной борьбе за юрисдикцию между...
Министерство юстиции США: 10 руководителей и сотрудников четырех компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, обвинены в отмывании средств и манипулировании рынком
[Главная](/)/ [Новости](/news) Министерство юстиции США: 10 руководителей и сотрудников четырех компаний, занимающихся торговлей криптовалютами, обвинены в отмывании средств и манипулировании рынком....
Сеть прокси-серверов уничтожена: 369 000 взломанных маршрутизаторов отключены в результате разоблачения мошенничества с криптовалютой.
**Правоохранительные органы остановили работу империи прокси-серверов Socksescort, заморозив 3,5 миллиона долларов в криптовалюте и выявив глобальную сеть бот-маршрутизаторов.** Американские и...