Inside the Crypto Laundering Networks of Gambling Syndicates
Внутри сетей отмывания криптовалют, используемых игровыми синдикатами
Онлайн-платформы для азартных игр, связанные с санкционными гарантийными сетями, обработали более 414 миллионов USDT за менее чем два месяца, причем миллионы долларов напрямую поступают на крупные криптовалютные биржи.
Новые данные компании Bitrace, занимающейся анализом блокчейна, показывают, как эти операции продолжаются в больших масштабах, несмотря на недавние действия правоохранительных органов против их платежных провайдеров.
Игровые платформы продолжают работать после закрытия, связанного с Huione
Согласно расследованию Bitrace, определенная группа крипто-кошельков, а именно Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF (относится как к Huionepay, так и к Overseaspay), служат основными инструментами для проведения операций для игровых платформ, связанных с платформами Huione и Tudou Guarantee.
Эти гарантийные рынки на базе Telegram были созданы для облегчения транзакций для товаров и услуг, но со временем превратились в центры незаконной деятельности, включая мошеннические операции и отмывание денег.
Bitrace сообщила, что онлайн-платформы для азартных игр часто присоединяются к этим платформам, которые действуют как маркетплейсы в Telegram. После подключения игровые сайты интегрируют сторонних крипто-платежных провайдеров через мини-приложения Telegram, что позволяет игрокам вносить и выводить средства, не взаимодействуя напрямую с биржами.
Хотя Huionepay и Tudou Guarantee уже были закрыты, Bitrace отметила, что игровые платформы, которые зависели от их услуг, продолжают работать и обрабатывать большие объемы криптовалюты. Компания сообщила, что эти организации, связанные с азартными играми, получили в общей сложности 414 миллионов USDT за период в 53 дня, в основном через платежные инструменты на базе Telegram.
Несколько источников разведданных, указанных Bitrace, связали Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF с проведением расчетов для игровых операций, связанных с Huione, Haowang и Tudou Guarantee. Компания отметила, что Wangbo Wallet и Huionepay, по-видимому, используют одну и ту же программную основу, что означает, что средства пользователей объединяются, а не хранятся отдельно.
Возможно, вам также будет интересно:
- Отчет: Крипто-мошенничество и взломы привели к убыткам более чем в 4 миллиарда долларов в 2025 году
- Более половины всех криптовалютных токенов сейчас "мертвы": CoinGecko
- Пользователи Ledger стали жертвами фишинговой атаки после утечки данных Global-e
Несмотря на неоднократные предупреждения от платежных провайдеров, призывающие пользователей не отправлять средства напрямую на централизованные биржи, Bitrace зафиксировала около 9 миллионов USDT, поступивших непосредственно на такие платформы, как Binance, OKX и HTX, за тот же 53-дневный период. Компания отметила, что эти переводы могут спровоцировать проверки соответствия требованиям, но они все равно продолжаются.
Рынки Telegram и биржи являются частью одной и той же цепочки.
Результаты стали следствием многолетних проверок компании Huione Group, которую власти США в октябре 2025 года назвали "основным объектом отмывания денег" после совместных действий OFAC, FinCEN и британских агентств. Прокуроры также предъявили обвинения и возбудили гражданский иск о конфискации активов на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с деятельностью, приписываемой Huione.
Компания Huione Guarantee, впоследствии переименованная в Haowang Guarantee, обрабатывала более 24 миллиардов долларов в транзакциях до своего закрытия в мае 2025 года. После того, как Telegram удалил тысячи каналов, продавцы перешли на платформу Tudou Guarantee, которая поглотила значительную часть активности.
Расследования, проведенные компаниями Elliptic и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), показали, что эти платформы поддерживают группы мошенников, отмывателей денег и операторов онлайн-казино, использующих USDT для расчетов. Даже после введения санкций, компании, связанные с Huione, переводили сотни миллионов долларов через крупные биржи в период с середины 2024 по середину 2025 года, о чем сообщило ICIJ в ноябре 2025 года.
Новые данные компании Bitrace свидетельствуют о том, что аналогичная схема остается активной. Изменение брендинга кошельков, общая инфраструктура и инструменты, основанные на Telegram, позволяют синдикатам, занимающимся азартными играми, продолжать получать доход, одновременно ограничивая прямую вовлеченность.
Для бирж и регулирующих органов постоянный поток средств указывает на нерешенные проблемы между закрытием платформ, поставщиками кошельков и контролем на уровне бирж.
Теги: