Казино в Сиануквилле, Камбоджа, получили около 1,07 миллиарда долларов в криптовалюте в период с 1 января по 7 сентября 2026 года, несмотря на усиление контроля со стороны правительства за организациями, занимающимися мошенничеством, и международные санкции против связанных с ними сетей, согласно данным компании TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейна.

В отчете говорится, что 34 казино, работающие в этом прибрежном городе, получили эти средства в указанный период. Казино, связанные с сетями, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, получили 687 миллионов долларов, что составляет 64% от общей суммы.

Санкции США, закрытия и рейды

Компания TRM Labs выявила, что криптовалюта продолжала поступать в казино, находящиеся под санкциями, спустя месяцы после того, как власти США объявили о включении этих организаций в санкционный список. С 23 апреля по 7 сентября организации, связанные с отелем Xihu Resort Hotel, получили 184 миллиона долларов. Организации, связанные с Huan Hai Bo Lai International Investment, получили еще 129 миллионов долларов в тот же период. Казино, связанное с Jin Bei Group, получило 9 миллионов долларов после включения Prince Group и связанных с ней организаций в санкционный список в октябре 2025 года.

Несмотря на продолжающийся отток средств, ежемесячный объем поступлений криптовалюты, по-видимому, снизился. В период с января по май казино в среднем получали 148 миллионов долларов в месяц. В июле и августе эта цифра снизилась до примерно 95 миллионов долларов. Поступления в казино, находящиеся под санкциями, снизились с 100 миллионов долларов в месяц в среднем до примерно 48 миллионов долларов.

Однако, по мнению TRM Labs, снижение может не отражать полную картину. Операторы казино часто меняют адреса своих кошельков, что затрудняет отслеживание их транзакций. Часть средств может теперь поступать через кошельки, которые еще не были идентифицированы следователями.

В отчете также отмечается, что USDT, используемый в блокчейне TRON, составлял 99,9% от всего объема криптовалюты, полученной казино. TRM объясняет эту тенденцию низкими комиссиями за транзакции, высокой ликвидностью и широким распространением в Юго-Восточной Азии.

Наблюдения на местах также свидетельствуют о том, что сеть обмена криптовалюты на наличные в городе продолжает функционировать. Казино продолжают принимать USDT на кассах и конвертировать его в фишки и доллары США, при этом, судя по всему, не проводится должная проверка клиентов. Розничные магазины, отели, магазины сотовой связи и пункты обмена также предлагают услуги по обмену криптовалюты на наличные.

Эта деятельность продолжается, несмотря на признаки общего замедления экономической активности в Сиануквилле. TRM сообщает, что несколько предприятий, обслуживающих работников организаций, занимающихся мошенничеством, были закрыты или сократили свою деятельность. Площади казино, которые были загружены в 2025 году, также работают не на полную мощность, как показывают местные наблюдения.

Лицензии казино аннулированы

Камбоджа столкнулась с растущим давлением, требующим ликвидации мошеннических операций, связанных с онлайн-мошенничеством и отмыванием денег. 8 сентября 2026 года комиссия по борьбе с мошенничеством страны объявила о лишении 18 лицензий казино и приостановке действия девяти других. Соединенные Штаты также предприняли действия против сетей, связанных с этой сферой. В апреле 2026 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против камбоджийского сенатора Кока Ана и 28 связанных с ним лиц и организаций, обвиняя их в причастности к деятельности мошеннических центров, которые обманывали американских граждан.

Компания TRM Labs заявила, что последние данные свидетельствуют о том, что принятые меры не смогли остановить потоки криптовалюты в казино, связанные с указанными сетями.